关于召开“国企供应链业务合规、增收与

风控专题研修班”邀请函

各相关单位：

近年来，供应链服务创新呈现出多维度变革趋势，从效率转向韧性、智能与可持续并重。未来，数智化与产业将进一步深度融合。建设数智供应链控制塔体系，是运用数智化新技术，打造供应链智能管理和决策系统，对供应链活动实现实时洞察、运行分析和智能响应，为辅助决策、风险预警、前摄性调整等提供支撑，降低供应链中断风险。围绕供应链控制塔建设合规体系、风控体系，统筹推动组织、人员、系统等适配性改造，更好发挥控制塔全局调度效能。为此，中国物资储运协会供应链数智化分会定于7月24-25日在北京市召开“国企供应链业务合规、增收与风控专题研修班”。本期专题研修班围绕供应链协同、集成服务打破服务边界，风险可控基础上再扩大营收规模。

一、培训大纲

第一板块：供应链公司如何解决：合规增收与风险控制并存（一天）

一、当前供应链公司面临的挑战与应对策略

1、供应链公司的发展历程与挑战

2、业务发展“风险-合规-全额规模”的不可能三角

3、典型上市供应链公司的应对策略

二、供应链公司的风险分类与风险案例解读

1、供应链公司十大风险：客户、信用、战略、合规、操作等

2、三大类风险案例解读与复盘（某港口存货置换、央企保理风险、代采购与委托销售风险案例）

3、解读大宗供应链公司风控的核心要点：客户、品质、货权、合规

三、构建供应链公司的风控体系

1、供应链服务产品模式设计

2、风险控制模型设计

1）组织与治理结构设计

2）围绕客户的风险管理情报体系

3）供应链产品手册、负面清单与风险复盘会

四、如何合规增加供应链贸易业务收入

1、未来三年供应链公司的基本发展策略（解读某日本商社2027年战略规划）

2、基于传统商贸流通模式下的增收案例（煤炭、建材等品类案例）

1）贸+仓

2）贸+仓+运+

3）贸+仓+运+轻加工+

4）贸+仓+运+轻加工+技+数

3、基于“流通+制造”服务模式下的合规增收案例（钢铁、化工、纺织类案例）

1）与大型制造企业合作的增收案例

2）与中型制造企业的供应链合作增收案例

3）与中小型制造业集群合作供应链业务增收案例

4、其他类型的合规增收案例

五、总结与互动

第二板块：供应链业务全流程风险防控（半天）

一、合规开展供应链业务

1、融资性贸易剖析

通过某国企供应链公司陷入循环贸易圈套案例，分析何为融资性贸易，融资性贸易与正常贸易的区别，启发，及如何防范掉入融资性贸易的坑？

2、收入确认方法

（1）净额法与总额法收入确认的区分

（2）不同业务操作模式、合同条款等对收入确认的影响

3、供应链/贸易业务常见合规风控问题

（1）制度流程方面

（2）业务方面

（3）财务方面

（4）运营操作方面

（5）合同方面

二、业务导入应注意的问题

1、业务导入中常见的重大漏洞

2、项目风险评估的维度

3、主体资质评估的要点

包括：主体基本信息、经营情况、现场尽调等应注意的事项

4、物的尽调应注意的要点

三、运营操作应注意的问题

1、典型风险案例分析

2、运营管控中的常见重大漏洞

3、运营管控中的常见问题

（1）事中运营（包括运输、仓储、品控、操作人员的授权、单据等）中常见的风险分析与防范

（2）事后管理应注意的事项，包括：异常反馈与分析机制、定期复盘业务操作、定期回访/分析客户、持续跟踪行业变化、预警机制等

四、合同签订与履行中常见法律风险防范

1、法务工作的常见漏洞

2、做好法务工作的关键要点

3、风险案例分析

4、合同签订应注意的程序问题 

5、签订主合同与担保合同内容时应注意的问题

6、合同履行中常见问题

包括：一货多卖、一货多押、货物处置程序等

二、组织单位：

主办单位：中国物资储运协会供应链数智化分会

          北京极载数字科技研究院

三、完成本期“国企供应链业务合规、增收与风控” 专题研修班，可获得由中国物资储运协会供应链数智化分会颁发的结业证书。

四、具体事项及联络方式：

1、时 间：2025 年7月24-25日

2、地 点:北京市

3、费用标准：4600 元/人、会员单位3600元/人、（团购 3 人以上）3600 元/人（费用包含研修费、资料费、会场租赁费。住宿由会务组统一安排，费用自理，交通费用自理）

4、联系方式：

联系人：王 真 15201101388

    中国物资储运协会供应链数智化分会

          2025年6月17日

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